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检察院破解“黑吃黑”追回十万元

  近日,望江县人民检察院办理一起“黑吃黑”案件,成功帮助被害人挽回资金10万元。

  2024年7月,被害人罗女士点开一个陌生网络链接,随后,诈骗分子以“高回报股票投资”为诱饵,诱导她将10万元转入指定账户。一段时间后,原定的“高回报”并未兑现,罗女士意识到被骗。但由于诈骗分子运用技术手段隐藏真实身份和资金流向,被骗资金一时间难以追回。

  为迅速转移和“洗白”这笔赃款,诈骗分子联系到望江县的U币(一种虚拟货币,1U币约等于1美元)交易商徐某某,企图通过购买U币完成资金“清洗”。然而,徐某某并无实际交易能力,见财起意,在收到诈骗分子转来的10万元后,将资金截留私用。正是这起“黑吃黑”事件导致资金转移中断,案件线索最终被望江县公安机关查获。

  该案资金流转隐蔽、路径复杂,涉及跨地区、新型虚拟货币交易等多个环节。办案人员从庞杂的电子数据、银行流水和涉案人员供述中摸排线索、重建流向,最终精准锁定被骗资金。

  确定资金去向后,检察官多次与犯罪嫌疑人沟通,耐心释法说理,说明积极退赃对量刑的正面影响,并协调公安机关加快发还流程,最终将10万元全部返还被害人。

  8月底,望江县人民检察院依法对徐某某提起公诉。日前,被告人徐某某因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年十个月,缓刑三年六个月,并处罚金5万元。该判决已生效。


(全媒体记者 余永生 通讯员 莫雄)